Referent (m/w/d) Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug

Deutsche Leasing AG • Bad Homburg vor der Höhe • Professional

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Die Deutsche Leasing ist mehr als ein Asset-Finance-Partner. Wir realisieren die Visionen des deutschen Mittelstandes. Und treiben die digitale und klimafreundlichen Transformation voran - als Marktführer. Mit mehr als 2.700 Mitarbeitenden, in den unterschiedlichsten Branchen und in 23 Ländern weltweit. Ob Baukrane, Fahrzeugflotten oder in der nachhaltigen Energieerzeugung: Gemeinsam machen wir Visionen finanzierbar.

Sie erfüllen nicht alle Anforderungen unserer Stellenanzeige, möchten sich aber trotzdem bewerben?

– Sehr gerne, wir freuen uns auf Sie!

Bad Homburg vor der Höhe

ab sofort

Ihre Aufgaben

-Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
-Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
-Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
-Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
-Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n)
-Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
-Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
-Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)

Ihr Profil

-Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
-Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
-Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
-Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
-Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
-Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
-Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte

Karriere und mehr: Ihre Vorteile durch unsere Zusatzleistungen

Wir wissen zu schätzen, was unsere Mitarbeiter leisten. Unsere Anerkennung drücken wir über das Gehalt hinaus auch durch umfangreiche Zusatzleistungen aus. Dazu gehört unsere betriebliche Altersvorsorge, unsere Versicherungsleistungen, unsere Unterstützung ihrer Mobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr oder Zuschüsse zur täglichen Verpflegung. Verschaffen Sie sich einen Überblick!

Altersvorsorge – betrieblich und privat

Mobilität – mit Bahn oder Auto

Versicherungsschutz – sicher und smart

Gesunde Verpflegung – schmackhaft und kostengünstig

Vereinbarkeit – Familie und Beruf

Betriebssport – fit im Arbeitsalltag

Wellness – einfach mal abschalten

... und viele weitere Benefits

Ihr Bewerbungsprozess

1. Online Bewerbung absenden

2. Eingangsbestätigung innerhalb von 24 Stunden

3. Online Interview

Nach Sichtung der Unterlagen erhalten Sie eine Einladung zum Online Interview.

4. Persönliches Gespräch

Einladung zum persönlichen Vorstellungsgespräch vor Ort.

Ansprechpartner
Alicia Spaunhorst

Alicia Spaunhorst

Recruiting & Employer Branding
 

Erste Eindrücke

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